Розкриття інформації про власників організації
Починаючи з 2012 року, організації, чиїми партнерами є великі енергетичні компанії, компанії зв`язку або підрозділу холдингів (наприклад, РЖД), стали отримувати офіційні листи від своїх вищеназваних контрагентів з вимогою розкрити інформацію про ланцюжку власників фірми. У зв`язку з цим, не вдаючись у сформовану дискусію про законність висунутих вимог, заснованих на Дорученні Голови Уряду РФ №ВП-П13-9308 від 28 грудня 2011 р опишемо порядок подання такої інформації в формі таблиці.
1
Спочатку вказуємо повне найменування організації, щодо якої необхідно розкрити інформацію про ланцюжку власників в ній.
2
У ліву частину таблиці вносимо відомості про ІПН, свідоцтво про Державну, найменуванні організації, її основний вид економічної діяльності, ПІБ керівника, а також серію та номер документа, що засвідчує його особу.
3
У праву частину таблиці вносимо відомості про ланцюжку власників контрагента, включаючи бенефіціарів (в тому числі кінцевих).
Для фізичних осіб, які є акціонерами або учасниками організації, заповнюються поля: ПІБ, адреса реєстрації, серія та номер документа, що посвідчує особу, правовий статус особи (керівник, учасник, акціонер, бенефіціар), інформація про підтверджуючі документи із зазначенням дати і номера (виписка з ЕГРЮЛ, протокол загальних зборів і т.д.).
Для юридичних осіб необхідно вказувати ІПН, ОГРН, повне або скорочене найменування, адресу місцезнаходження, правовий статус особи, інформацію про підтверджуючі документи.
4
В кінці сторінки вказується ПІБ керівника організації, проставляється його підпис, дата і печатка компанії.
Зверніть увагу
1. У цій статті, наведено зразок таблиці для тих ситуацій, коли в організації є тільки учасники (акціонери), які є фізичними особами. У разі, якщо хоча б одним з учасників (акціонерів) організації є юридична особа, необхідно розкривати інформацію про нього, аж до кінцевих бенефіціарів, які є фізичними особами.
Статті за темою "Розкриття інформації про власників організації"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу